Cómo interpretar las transferencias ilegales de moneda extranjera (efectivo) en términos de Balanza de pagos

Hay muchos ejemplos de operaciones legales con balanza comercial y flujos de capital. No obstante, no he podido encontrar una explicación clara de cómo interpretar las transferencias de moneda extranjera (efectivo) ilegales (leídas, criminales) en términos de Balanza de pagos. ¿Es tal entrada o salida de capital de operación, y por qué es así? ¿Cómo se debe reflejar en la Balanza de pagos real, si esta transacción ilícita es revelada por autoridades estatales extranjeras?

Esta respuesta comienza con cómo las transacciones ilegales se tratan normalmente en las cuentas nacionales. Las transacciones que son solo intentos de evadir los controles de moneda son un caso especial, que se analiza más adelante.

Si la transacción ilegal se midiera de alguna manera, habría dos entradas: la entrada para el bien / servicio ilegal en la cuenta comercial, y el flujo de efectivo en la cuenta de capital. Es decir, se interpretan de la misma manera que las actividades legales. Por lo tanto, en respuesta a:

¿Es tal operación la entrada o salida de capital?

La moneda que sale del país es una salida de capital y una entrada de capital si la moneda ingresaba al país.

¿por que es esto entonces?

Mantener equilibrada la balanza de pagos publicada.

El problema es: ¿cómo medimos estos flujos? En particular, generalmente no tenemos idea de dónde se retiene la moneda no electrónica (por ejemplo, billetes de $ 100 dólares).

Si las actividades ilegales fueron disfrazadas como algo más ("lavado de dinero"), los flujos de efectivo deben terminar en las cuentas que la actividad se disfrazó.

Los países tienden a incluir solo transacciones ilegales en las cuentas nacionales si los estadísticos creen que tienen una forma de rastrearlas. Por ejemplo, Statistics Canada pudo estimar el alcance del contrabando de tabaco (para evitar impuestos) basándose en la interrupción de otros datos. La economía clandestina se comporta de manera diferente en cada país, por lo que los intentos de medir sus efectos varían de un país a otro.

En qué medida las transacciones ilegales son solo una medida para evadir los controles de moneda (y no para el tráfico de bienes ilegales), una vez más, aparecerán en la forma en que se registró la transacción. Una forma típica de hacer esto es ajustar las facturas en el comercio, para que la cantidad de dinero intercambiado sea mayor que el valor real de los bienes. Esto aparece en las cuentas nacionales como una importación / exportación excesivamente grande (dependiendo de la dirección del flujo).